Анализирует информацию о вероятных угрозах безопасности бизнеса Банка, проводит мониторинг внешних и внутренних угроз экономической безопасности, прогноз тенденций их развития, своевременно информирует должностных лиц Банка об угрозах безопасности бизнеса. Формирует систему своевременного выявления и предупреждения внутренних и внешних угроз экономическим интересам Банка. Осуществляет организационно-методическое руководство, координацию и контроль деятельности структурных подразделений Банка по вопросам экономической безопасности. В рамках системы внутреннего контроля осуществляет комплекс мероприятий и соблюдение регламента процедур в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Правилами внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Оказывает помощь структурным подразделениям Банка по вопросам безопасности бизнеса, включая проверку экономической надежности и устойчивости финансового положения действующих и потенциальных деловых партнеров Банка. В результате, организована работа службы экономической безопасности практически с нуля, по рекомендации сотрудника безопасности был предотвращен увод недобросовестными сотрудникам двух кредитных продуктов на общую сумму 45 млн. руб. Уволено 2 топ-менеджера за деятельность, несовместимую с работой в Банке. Локализовано противодействие со стороны ряда недружественных организаций в т.ч. регулирующих и надзирающих органов.

Стратегическое и тактическое планирование, бизнес-планирование, выполнение планов, анализ текущего состояния дел, выявление причин препятствующих выполнению поставленных задач, разработка и проведение корректирующих мероприятий направленных на снижение и погашение дебиторской задолжности в масштабах ГО и региональных филиалах Банка. Формирование и развитие системы сбора просроченной задолженности, ведение портфелей просроченной задолженности, разработка систем лояльности, организация и контроль обязательного учета и отчетности. Разработка регламентирующей документации и контроль за её исполнением. Организация мероприятий по изъятию и реализации залогового имущества. Организация и осуществление взаимодействия с органами МВД, ФССП и другими государственными органами, с целью предупреждения и пресечения различного рода злоупотреблений и преступлений в банковской сфере

Изучение документов при проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых к сотрудничеству в качестве партнеров Банка. Осуществление мониторинга торговых точек с целью выявления причин повышенной дефолтности и возможных способов их устранения. Выявление возможных фактов посягательств на собственность Банка. Информирование сотрудников торговых точек о способах выявления поддельных и недействительных документов удостоверяющих личность и необходимых действиях, при обнаружении фактов посягательств на собственность Банка. Подготовка материалов для тестирования и проведения тренингов с сотрудниками торговых точек Организация взаимодействия с ОВД по вопросам проведения совместных мероприятий, направленных на предотвращение посягательств на собственность Банка со стороны клиентов, недобросовестных работников, представителей торговых организаций - партнеров Банка. Представление интересов Банка в органах внутренних дел, прокуратуре, судах. Урегулирование конфликтных ситуаций. Анализ кредитоспособности физических и юридических лиц, обратившихся с заявкой на получение кредита. Подготовка заключений об экономической целесообразности сотрудничества с юридическими и физическими лицами. Участие в работе кредитного комитета.

Обеспечение руководства компании конфиденциальной информацией для ведения деловых переговоров. Проверка надежности потенциальных контрагентов и субподрядчиков, определение целесообразности работы с ними. Контроль выполнения контрагентами и субподрядчиками договорных обязательств. Разработка и осуществление мер по погашению возникающих задолженностей перед компанией. Предварительная проверка кандидатов на работу в аппарат управления компании. Выявление фактов должностных нарушений сотрудниками компании. Ее филиалов, наносящих экономический ущерб компании, проведении по ним служебных расследований. Выявление каналов утечки информации, составляющей коммерческую тайну. Проведение с использованием технических средств, психофизических проверок персонала и кандидатов на работу в компании, и ее филиалах, проверка деловых и моральных качеств ответственных специалистов компании. Проверка организации торгового процесса, порядка и пути движения товаров, соответствующих документов, установка каналов возможных потерь товарно-материальных ценностей. Обеспечение защиты материальных, финансовых и людских ресурсов компании путем организации физической охраны. Разработка комплекса охранных мероприятий на объектах строительства, контроль работы привлекаемого частного охранного предприятия. Контроль работы автотранспорта и расхода ГСМ. Выявление недостатков, благоприятствующих хищениям товарно-материальных ценностей, разработка мер предотвращения хищений и участие в предварительном расследовании фактов хищений. Организация, обеспечение и контроль пропускного режима на объектах компании филиалов. Проведение мероприятий по обеспечению личной безопасности руководства и сотрудников компании. Проверка организации обеспечения техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. Проверка правил пользования компьютерной и другой офисной оргтехникой. Взаимодействие с подразделениями ФСБ, МВД, прокуратуры, налоговой инспекции и другими органами по вопросам, связанным с экономической безопасностью объектов компании, и сопровождение уголовных дел. Руководство подчиненными сотрудниками (более 300 человек). По распоряжению Директора департамента безопасности выезд в командировки, необходимые для выполнения должностных обязанностей. Соблюдение установленной в компании субординации, правил делового общения и норм служебного этикета. Выполнение разовых служебных поручений Президента компании.

Представление интересов компании на основании доверенности выданной президентом компании, в судебных и правоохранительных органах на территории РФ. Осуществление своевременных контактов с оперативными службами МВД, ФСБ,ФСО, УФМС с целью предотвращения возможного экономического ущерба. Участие в протокольных мероприятиях (направленных на обеспечение безопасности) при посещении объектов компании первыми лицами государства. Помощь в оперативном сопровождении уголовных дел, в которых затрагивались интересы компании.

Минимизация экономических и имиджевых рисков в сети ТК « Твой Дом», выявлением фактов тенденций и предпосылок, создающих угрозу экономической безопасности. Контроль кассовой дисциплины розницы. Оптимизация и безопасность логистики. Мониторинг GPS автомобилей компании. Работа с видеонаблюдением. Участие в ревизиях, инвентаризациях и списаниях ТМЦ. Недопущение и пресечение потерь и хищений ТМЦ. Анализ недостач товара в заказах по актам. Работа с экспедиторами, арендаторами и торговыми представителями. Контроль пропускного режима и трудовой дисциплины.

Определение финансово-экономических рисков и предотвращение возможного ущерба Выявление уязвимых мест в финансовых схемах и принятие мер по их устранению. Контроль за перемещением наличных денежных средств. Организация защиты коммерческой тайны. Проверка надежности и лояльности контрагентов (юридических и физических лиц). Обеспечение физической защиты сотрудников и служебных помещений организации. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами (ФНС, прокуратура, МВД, Фин. мониторинг).

Начальник отдела собственной безопасности Определение финансово-экономических рисков и предотвращение возможного ущерба Выявление уязвимых мест в финансовых схемах и принятие мер по их устранению. Контроль за перемещением наличных денежных средств. Организация защиты коммерческой тайны. Проверка надежности и лояльности контрагентов (юридических и физических лиц). Организация комплекса мероприятий направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов хищения и мошеннических действий со стороны сотрудников и клиентов общества. Обеспечение физической защиты сотрудников и служебных помещений организации. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами (ФНС, прокуратура, МВД, Фин. мониторинг).

Юридеческий, Экономико-правовая